11 октября 2022 года опубликован для экспертизы и обсуждения до 25 октября проект Приказа Росфинмониторинга № 01/02/10-22/00132219 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) иска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100».
Документ разработан в связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 декабря 2022 года статья 75 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» излагается в новой редакции.
По проекту организации, индивидуальные предприниматели, лица, указанные в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны проверить наличие или отсутствие в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений в том числе в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.
Ответственный за разработку Грошиков Кирилл Константинович
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений groshikovkk@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-33 (доб. 35-87)
Дополнительный адрес электронной почты expertise@fedsfm.ru
Дата начала общественного обсуждения 11 октября 2022 г.
Дата окончания общественного обсуждения 25 октября 2022 г.
Длительность общественного обсуждения15ФИО руководителя (заместителя руководителя), принявшего решение об отказе от размещения уведомления Г.Ю. Негляд
Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления 6 октября 2022 г.
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 11 октября 2022 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 17 октября 2022 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7 дней
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, г. Москва, 107450
Текст проекта:
