На полях II Международной Олимпиады по финансовой безопасности под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проведен конкурс на лучший материал комплаенс подразделений банков.
В конкурсе принимали участие представители:
- Белоруссии,
- Индии,
- Казахстана,
- Кыргызстана,
- России,
- Таджикистана,
- Туркменистана
- Узбекистана.
На конкурсе были представлены результаты финансового анализа выявляемой банками подозрительной деятельности клиентов, связанной с легализацией преступных доходов.
Конкурс призван содействовать обмену опытом и лучшими практиками финансового мониторинга, развитию форматов частно-государственного партнерства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Источник: РФМ
