7 октября 2022 года опубликованы разъяснения Банк России по вопросам использования платформы «Знай своего клиента».
Регулятор оформил в табличном формате свод ответов на вопросы банков по применению закона № 115-ФЗ (1) в редакции закона № 423-ФЗ (2) в части функционирования использования платформы «Знай своего клиента».
Документ опубликован на сайте ЦБ.
Текст документа:
6 октября 2022 года опубликованы ответы Банк России для банков по вопросам использования платформы «Знай своего клиента», поступившие от АБР.
Вопросы:
Ответы:
29 сентября 2022 года опубликованы ответы Банк России по вопросам работы систем финансового мониторинга и ПОД/ФТ банка, включая детали работы с некоммерческими организациями.
Вопросы:
Ответы:
