4 октября 2022 года опубликованы ответы Банк России, которые он направил НСФР по вопросам использования платформы «Знай своего клиента».
Регулятор направил в НСФР свод ответов на вопросы банков по применению закона № 115-ФЗ (1) в редакции закона № 423-ФЗ (2) в части функционирования использования платформы «Знай своего клиента».
Ответ и позиция ЦБ опубликованы на сайте НСФР.
(1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(2) Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Текст вопросов и ответов:
13028-317-_pril._-78-legal710-5-13-3-2_sp-v-dfm-yasinskomu-ot-18.02.22_
Письмо Банка России:
13027-317-_sp_-78-legal710-5-13-3-2_sp-v-dfm-yasinskomu-ot-18.02.22_
Источник: Интерфакс
