8 октября 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 №182, который вносит изменения в Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Более подробная информация о документе в материале от 30 сентября.
В части касающейся доверенности определено, что в случае подписания ФЭС специальным должностным лицом от имени:
- организации,
- индивидуального предпринимателя,
- лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115,
дополнительно предоставляется доверенность, подписанная УКЭП:
- организации (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности),
- индивидуального предпринимателя,
- лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115.
Методические рекомендации по запросу эксперта в технической поддержке личного кабинета на сайте Росфинмониторинга получены такие:
«Доверенность необходимо будет создавать в электронной форме в формате XML и подписывать УКЭП руководителя организации.
Единые требования к формам доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписью, утверждены приказом Минцифры России от 18.08.2021 №857.
Представление доверенности осуществляется посредством ее включения в пакет электронных документов.
В связи с изложенным информируем о том, что необходимы изменения в нормативно-правовые документы, устанавливающих порядок представления информации в Росфинмониторинг с машиночитаемой доверенностью (форматы к Приказу 18).
После внесения соответствующих изменений функционал личного кабинета в части представления машиночитаемой доверенности будет доработан.
Одновременно информируем, что до 31.12.2022 года организации вправе использовать квалифицированный сертификат подписи юридического лица с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата физического лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.
Также информируем, что ФЭС могут быть подписаны УКЭП руководителя.»
Доверенность необходимо направить в личном кабинете после 8 октября 2022 года.
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к формам доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи
1. Доверенность создается в электронной форме в формате XML и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в формате XMLDSIG или в соответствии с Форматом электронной подписи, обязательным для реализации всеми средствами электронной подписи, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2020 № 472 «Об утверждении Формата электронной подписи, обязательного для реализации всеми средствами электронной подписи» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 29 октября 2020 г., регистрационный № 60631).
2. Доверенность должна содержать:
- наименование документа;
- сведения о доверителе для физического лица/индивидуального предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем;
- сведения о доверителе для российского юридического лица:
наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет и сведения о лице, действующем от имени юридического лица без доверенности (включая фамилию, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета);
- сведения о доверителе для иностранного юридического лица (организации):
наименование, адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано, а также идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), регистрационный номер – для иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных подразделений иностранной организации) и сведения о лице, действующем от имени иностранного юридического лица без доверенности (включая фамилию, имя, отчество (при наличии);
- сведения о представителе, включая фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ), страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика;
- дату совершения доверенности (в случае создания метки доверенного времени в момент подписания машиночитаемой доверенности датой совершения доверенности считается дата создания метки доверенного времени);
- срок действия доверенности (при его наличии);
- перечень полномочий представителя;
- идентификатор полномочия (идентификаторы полномочий) из классификатора полномочий, предусмотренного в соответствии с частью 2 статьи 17.1 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2019,
№ 52, ст. 7794); - при отсутствии идентификаторов полномочий в классификаторе полномочий, указанном в подпункте 9 пункта 2 настоящих Требований, в
машиночитаемой доверенности используется иное описание полномочий в виде текста (в соответствующем текстовом поле) и (или) идентификаторов; - идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителем;
- номер доверенности;
- усиленную квалифицированную электронную подпись, которой подписана доверенность;
- возможность передоверия доверенности в соответствии с положениями статьи 187 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2013, № 19, ст. 2327).
Текст приказа Минцифры:
Указанным субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (кого изменения касаются), требуется:
- провести внутреннее обучающее мероприятие в форме дополнительного инструктажа в сроки, указанные во внутренних документах организации(в правилах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и/или в Программе подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- отразить факт обучения;
- до 7 ноября 2022 года необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
