18 июля 2022 года Росфинмониторинг сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции выявлено 70 преступлений.
Задержаны 63 подозреваемых, которым также предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьями 210 и 228.1 УК РФ. Уголовные дела в отношении них направлены в суды различных регионов Российской Федерации.
Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года на территории нескольких регионов европейской части России злоумышленники сбывали синтетические наркотики в значительном, крупном и особо крупном размерах. Его участниками стали предполагаемые члены преступного сообщества, которым ранее было предъявлено обвинение в наркоторговле.
У подозреваемых был доступ к электронным кошелькам, которые были зарегистрированы на третьих лиц, не осведомленных о противоправной деятельности. На эти счета поступала выручка от наркоторговли. Для сокрытия источника происхождения средств, деньги несколько раз переводились на другие аккаунты. Чтобы исключить возможность идентификации платежей, их произвольно дробили на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля.
«Согласно материалам финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также материалам уголовного дела и заключению комплексной судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, были легализованы более 2 млрд рублей, приобретенные в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе преступного сообщества», — уточнила Помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор полиции И.В. Волк.
Как сообщается на портале «МВД Медиа», расследование в отношении других руководителей и участников сообщества продолжается. По его результатам следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России руководителям криминальной организации будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ.
Источник: РФМ
