Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на £1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться попавший под санкции миллиардер Петр Авен, сообщил Forbes.
Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены. В интервью Financial Times миллиардер говорил, что не понимает, как теперь оплачивать расходы.
Позднее NCA начало расследование о возможном нарушении санкций со стороны российского миллиардера и провело обыск в его доме. Внимание NCA привлекли переводы со счетов, которые, как считает ведомство, могли проводиться в интересах Авена.
В частности, речь идет о крупном переводе с австрийского счета, который, по версии NCA, находится под контролем Авена, на счет компании, на которую зарегистрирован его дом.
Еще один перевод, на который обратило внимание NCA, был сделан 15 марта, в день введения санкций, тогда с личного счета помощника Авена перевели более £200 000 ($234 000) на счета двух автодилеров. В NCA подозревают, что эти переводы предназначались «для покупки транспортных средств от имени Авена или на средства, которые ему принадлежат».
Еще один перевод на £160 000 ($190 000), как подозревают в NCA, использовался для «прикрытия» продажи автомобиля Bentley. Всего агентство насчитало 10 «очень необычных» трат. В NCA считают, что для обхода санкций Авен мог использовать счета своих ключевых сотрудников и «деньги, циркулирующие по кругу» с целью скрыть их происхождение. Адвокаты Авена добиваются разморозки счетов.
Юристы заявили, то NCA «небрежно выполнило домашнюю работу», не уведомив судью, который вынес постановление о заморозке счетов, о том, что британский регулятор в сфере применения санкций OFSI разрешил Авену ими пользоваться.
Представитель NCA в суде признал, что в этом ведомство ошиблось, но назвал решение о замораживании счетов оправданным. Адвокат миллиардера Хьюго Кит в ходе слушаний отверг обвинения в нарушении санкций в адрес миллиардера и призвал суд либо отменить постановления о замораживании счетов, либо изменить их. Окружной судья должен принять решение на этой неделе.
Подробнее на xco.news:
https://xco.news/article/2022/07/14/britanskie-vlasti-zamorozili-scheta-popavshego-pod-sanktsii-avena-iz-za-neobychnyh-perevodov
