14 июля 2022 года опубликован Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
В соответствии с изменениями, организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут обязаны сообщать обо всех операциях с недвижимостью на сумму свыше 5 млн. рублей независимо от подозрений в рамках обязательного контроля.
С 10 января 2021 года работают нормы Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля», на основании которых риелторы были освобождены от обязательных требований по предоставлению сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, в частности о сделках с недвижимым имуществом, и о таких операциях сообщали кредитные организации.
Теперь через два года риэлторам снова вернули отчеты по обязательному контролю.
Среди отчетов в Росфинмониторинг риэлторы будут обязаны сообщать сведения об операциях:
- с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделке с недвижимым имуществом на сумму равную или выше 5 миллионов рублей;
- отдельных некоммерческих организаций (причем вне зависимости от суммы операции);
- совершаемых фигурантами перечня Росфинмониторинга;
- некоторых других установленных операциях.
Риэлторам придется снова заполнять ФЭС об операциях подлежащих обязательному контролю.
Штраф за неподачу даже одного такого ФЭС составляет от 200 000 до 400 000 рублей.
Федеральный закон №331-ФЗ вступил в силу 14 июля 2022 года.
Для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо:
- привести в соответствие свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 14 августа 2022 года,
- провести дополнительный инструктаж с сотрудниками организации,
- оформить факт обучения.
Текст закона:
