Что должен знать и уметь руководитель или сотрудник, прошедший обучение в форме целевого инструктажа по ПОД ФТ для целей финансового мониторинга.
Часто сотрудники субъекта ФЗ-115 совсем не знают своих прав и обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и требований Федерального закона от 07.08.2001 г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ вправе проводить только те организации, которые аккредитованы Росфинмониторингом (в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203) на проведение обучения по ПОД/ФТ. Аккредитацию обучающих организаций осуществляет специальная структура Росфинмониторинга – МУМЦФМ.
Прошедший целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен по результатам обучения:
- знать:
- требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ,
- требования к организации и осуществлению внутреннего контроля,
- порядок представления сведений в Росфинмониторинг,
- меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ,
- все о своих правах и обязанностях по ПОД/ФТ и требования Закона № 115-ФЗ:
- как сдавать отчетность в Росфинмониторинг,
- какие документы по ПОД/ФТ должны быть, как их формировать и обновлять,
- как часто пользоваться Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга,
- как часто в него заходить,
- что будет, если не соблюдать требования законодательства РФ о ПОД/ФТ (проверки, размеры штрафов и пр.)
- уметь:
- на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к организациям и предпринимателям.
- иметь представление о:
- актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации,
- международных стандартах ПОД/ФТ,
- типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
- способах выявления схем и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
По итогам прохождения целевого инструктажа руководитель, специальное должностное лицо, ответственный сотрудник получают свидетельство Росфинмониторинга об обучении в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и имеют право осуществлять соответствующую деятельность.