25 сентября 2026 года Росфинмониторинг подготовил и вынес на обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Законопроект увеличивает срок давности по отдельным правонарушениям по отмыванию в два раза.
Ответственный за разработку Шувалова Анастасия Александровна.
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений: shuvalovaaa@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку: 8 (495) 627-32-62
Дата начала общественного обсуждения: 25 сентября 2026
Можете принять участие в обсуждении.
Схемы по отмыванию денег часто раскрываются годами после длительных расследований и судебных процессов, поэтому текущий трехлетний срок давности по административным нарушениям в этой сфере ограничивает возможность своевременно привлекать виновных к ответственности.
Вообще отмывание преступных доходов через юридические лица считается одной из самых сложных категорий правонарушений. Преступники используют целые цепочки компаний, подставных лиц и фиктивных сделок, чтобы утаить происхождение денег. Раскрыть такие схемы бывает непросто.
Вместе с тем срок давности привлечения к административной ответственности по действующим правовым нормам, регламентирующим наказание за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ), исчисляется тремя годами.
Речь идет о:
- части 4 статьи 15.27,
- статье 15.27.3
КоАП РФ, а на практике этого времени часто недостаточно.
Для доказательства того, что компания помогла преступникам легализовать доходы, нужно установить причинно-следственную связь между нарушением антиотмывочных требований и их последствиями, то есть фактом отмывания денег или финансирования терроризма. А эти сведения должны быть подтверждены вступившим в законную силу приговором по уголовному делу.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова Росфинмониторинг последовательно повышает эффективность своей работы. Развивает цифровые инструменты и аналитику, которые помогают выявлять сложные схемы и прослеживать движение средств.
«Но предварительное расследование и судебное разбирательство по антиотмывочным делам могут занимать значительное время. Если необходимые для административного дела сведения появляются уже на исходе трехлетнего срока, привлечь виновных к ответственности бывает невозможно», —
сказал глава комитета.
«Сохранение действующего срока давности ограничивает возможность своевременного выявления и пресечения соответствующих правонарушений, снижая превентивный потенциал этих норм и эффективность антиотмывочного регулирования», —
обращают внимание разработчики законопроекта.
В Росфинмониторинге предлагают увеличить срок давности по обеим статьям с трех до шести лет. Это решение не случайно: оно согласуется с уже существующим подходом в КоАП РФ. Дело в том, что по другим административным правонарушениям с уголовной преюдицией (то есть связанным с уголовными делами) уже установлен шестилетний период давности. Например, по статьям:
- 15.27.1 КоАП РФ «Оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия массового уничтожения»,
- 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
«Проект направлен на совершенствование выявления правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 15.27 и статьей 15.27.3 КоАП РФ, которые устанавливают ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее совершение соответствующих преступлений, — пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе Росфинмониторинга. — Статья 15.27.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем».
Увеличение срока до шести лет позволит рассматривать такие дела по существу, а не закрывать вопрос только из-за истечения времени, считает Анатолий Аксаков:
«Это снижает риск того, что причастные к отмыванию преступных доходов уйдут от административной ответственности лишь из-за истечения срока, поэтому эффективность антиотмывочного контроля увеличится».
Эксперт Михаил Беляев считает, что двукратное повышение срока давности сделает наказание за нарушения в сфере ПОД/ФТ более неотвратимым. Он обратил внимание на то, что повсеместная цифровизация многократно увеличила масштаб подобных правонарушений. Расследование виртуальных преступлений требует значительно больше времени, а злоумышленники активно используют юридические уловки для затягивания процессов до момента, когда привлечь их к ответственности становится невозможно.
По мнению Беляева, ни одна отдельная мера не может дать стопроцентного результата:
«Однако в комплексе с другими инициативами увеличение сроков давности позволит сделать финансовый контроль более эффективным и защитить интересы общества».
