24 сентября 2026 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод доклада ФАТФ 2026 года, который оценивает ход внедрения Рекомендации 15 в сфере виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА).
В нем отмечается умеренный прогресс: все больше юрисдикций проводят оценку рисков, регулируют сектор и вводят Маршрутное правило. Однако принятые меры пока не всегда обеспечиваются эффективным надзором и правоприменением.
Ключевые пробелы связаны с тем, что результаты оценки рисков недостаточно используются для разработки практических мер, системы лицензирования и регистрации ПУВА работают не везде, а выявление нелицензированных провайдеров и контроль за соблюдением Маршрутного правила остаются сложными задачами. Особые риски создают стейблкоины, пиринговые операции через некастодиальные кошельки, офшорные ПУВА и механизмы DeFi; виртуальные активы также все активнее используются в мошенничестве, отмывании денег, финансировании терроризма и обходе санкций.
ФАТФ рекомендует государствам укреплять риск-ориентированный надзор, лицензирование и правоприменение, а также развивать международный и государственно-частный обмен информацией для выявления и блокировки преступных активов. ПУВА следует совершенствовать системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, внедрять Маршрутное правило и усиливать мониторинг операций повышенного риска.
ФАТФ продолжит отслеживать имплементацию Рекомендации 15 и развитие рисков, уделяя особое внимание юрисдикциям со значимой деятельностью ПУВА и уязвимым направлениям цифровых активов.
Текст документа:
Источник: МУМЦФМ
