23 сентября 2026 года глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля сообщил, что объем подозрительных операций в первом полугодии 2026 года сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
«Объем подозрительных операций снизился на 35%, если брать первое полугодие 2026 года к первому полугодию 2025-го.», —
сказал Шабля.
«Объем подозрительных операций с 2013 года, если говорить о выводе средств за рубеж и обналичиванию с использованием юрлиц и ИП, снизился почти в 30 раз», —
добавил он.
Система «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России (располагает данными о 7,5 млн юрлиц и ИП) сейчас относит к:
- высокому уровню риска 0,8% субъектов (0,9% — в 2025 году),
- среднему — 1,8% (1,9% — в 2025 году),
- низкому — 97,4% (97,2% — в 2025 году).
Сервис Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.
Однако эта информация ЗСК является для банков вспомогательной, они оценивают своих клиентов самостоятельно.
Банки с момента запуска сервиса ограничили операции по счетам:
- 190 тыс. недобросовестных субъектов.
