23 сентября 2026 года опубликовано Указание Банка России № 7330-У от 30.03.2026 «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У».
Регистрация в Минюсте России № 88268 от 15.09.2026.
Официально опубликовано 23.09.2026.
Документ касается деятельности в сфере инвестиционной активности и деятельности фондов, а также их управляющих компаний.
Хотя документ не акцентирован по тематике ПОД/ФТ, тем не менее в нем учтены многие процессы в организации. Рекомендуем ознакомиться с изменениями заинтересованным лицам.
Текст документа:
Также представляет интерес проект указания Банка России «О составе информации, подлежащей хранению и предоставлению в соответствии с частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», месте, правилах, объеме хранения такой информации, порядке ее предоставления федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, порядке взаимодействия брокера, организатора торговли, организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, требованиях к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым в эксплуатируемых брокером, организатором торговли, организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием информационных системах, порядке применения мер воздействия, предусмотренных федеральными законами за нарушение брокером, организатором торговли, организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием требований, установленных статьей 40 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» и принятыми в соответствии с ней нормативными актами Банка России».
До 29 сентября 2026 года комментарии по проекту нормативного акта могут быть направлены на E-mail: PashkovSYU@cbr.ru.
Документ в том числе:
- регулирует взаимодействие брокера, организатора торговли, организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
- определяет состав информации, подлежащей хранению и передаче федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
- устанавливает жесткие технические требования к оборудованию для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).
Проект относится к категории документов «первой линии» в части регулирования криптовалютного обращения о которых мы писали ранее.
Текст проекта:
