16 сентября 2026 года в 11:00 по московскому времени Федеральная пробирная палата проведет вебинар по ПОД/ФТ.
Тема: «Правоприменительная практика по ч. 2 ст. 15.27 КоАП в части квалификации правонарушений по факту непредставления сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
В ходе вебинара эксперты рассмотрят:
- организационные меры, обеспечивающие исполнение требований законодательства по выявлению подозрительных операций,
- алгоритм работы программы по выявлению подозрительных операций,
- нормативное регулирование и административную ответственность за неисполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ,
- примеры судебной практики.
Приглашаются участники рынка драгоценных металлов и драгоценных камней присоединиться к вебинару.
Ссылка на телемост будет выслана зарегистрированным участникам.
Незарегистрированные участники будут подключаться в режиме прослушивания.
Зарегистрированные — смогут участвовать в обсуждении в режиме «вопрос — ответ».
Регистрация и подробнее на сайте ФПП.
Телемост: https://telemost.yandex.ru/j/2901618116
