7 сентября 2026 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 августа 2026 года.
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.
В частности касается тематики по Федеральным законам от 4 августа 2026 года, которые подписаны Президентом Российской Федерации:
- № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» и Федеральный закон № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации». Федеральным законом № 282-ФЗ в Российской Федерации введено комплексное регулирование отношений, связанных с обращением и учётом цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнингом цифровых валют, размещением, обращением и учётом цифровых прав, а также регулирование деятельности профессиональных участников рынка криптоактивов. Федеральный закон синхронизирует положения отдельных законодательных актов Российской Федерации с новеллами Федерального закона № 282-ФЗ. Закон № 282-ФЗ и Федеральный закон №283-ФЗ вступили в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
- № 317-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Федеральный закон № 317-ФЗ принят в целях включения электронных денежных средств клиентов банков в периметр системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации. Соответствующие гарантии распространены на ЭДС лиц, заключивших с банком договор об оказании услуг по переводу ЭДС, при условии, что в отношении таких лиц была проведена идентификация или упрощенная идентификация в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон № 317-ФЗ вступает в силу с 1 февраля 2027 года.
Также опубликованы материалы о:
- докладе Интерпола «Оценка киберугроз в Африке за 2026 год»,
- мерах Службы по борьбе с финансовыми преступлениями США к UBS Financial Services Inc.,
- изменениях в отчётности о бенефициарных владельцах в США,
- принятии Центральным банком Бразилии резолюции, направленной на предотвращение финансовых преступлений с виртуальными активами,
- обновлённом руководстве по ПОД/ФТ в Новой Зеландии,
- вводе правила, регулирующего выпуск платёжных стейблкоинов в США,
- изменениях в Законе о ПОД во Вьетнаме,
- планируемых изменениях в законодательстве о ПОД/ФТ в Молдове.
Текст обзора:
