Мы писали ранее о ролике ФПП по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для ювелиров и сектора ДМДК.
Также теперь еще и на сайте МУМЦФМ вы можете посмотреть обучающий видеоматериал «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ участниками сектора ДМДК».
Видеоролик дает участникам рынка ДМДК системное представление о выполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- определение организаций и индивидуальных предпринимателей сектора ДМДК, на которых распространяются требования Федерального закона № 115‑ФЗ, с учетом фактического характера осуществляемых операций.
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, а также порядок представления соответствующих сведений в Росфинмониторинг посредством формализованных электронных сообщений.
- организация внутреннего контроля: работа в Личном кабинете Росфинмониторинга, разработка и актуализация правил внутреннего контроля, назначение специального должностного лица и распределение ответственности.
- применение риск-ориентированного подхода при идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценке рисков и обновлении сведений.
- обучение сотрудников, соблюдение мер внутреннего контроля и ответственность за нарушения требований законодательства, направленные на предотвращение вовлечения сектора ДМДК в противоправную деятельность.
МУМЦФМ в целях повышения уровня осведомленности требований законодательства в сфере ПОД/ФТ разработал обучающий видеоролик с динамичной инфографикой по теме «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ участниками сектора ДМДК».
Спикером в видеоролике выступила начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты Мамаева Татьяна Викторовна.
Видеоролик содержит:
- информацию о участниках оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ,
- подробный перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ.
В видеоролике приведен порядок:
- открытия Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга,
- заполнения и направления формализованных электронных сообщений (ФЭС),
- организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/Ф,
- разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,
- назначения специального должностного лица.
Видеоролик также содержит:
- комплекс мер по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,
- перечень мер за нарушение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
Видеоролик содержит информацию о порядке обучения сотрудников участника оборота ДМДК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, особое внимание уделено проведению мероприятий Федеральной пробирной палаты, направленных по недопущению вовлечения сектора ДМДК в противоправную деятельность.
Просмотр данного видеоролика позволит оптимизировать процесс ознакомления заинтересованных лиц с необходимой информацией.
Источник: МУМЦФМ
Также для сектора важно, что 29 августа 2026 года Правительство России приняло Постановление № 1107.
Им вносятся масштабные изменения в Правила ведения специального учета юрлиц, ИП и художников-ювелиров, осуществляющих операции с ДМДК (Постановление от 1 октября 2015 года № 1052 «О ведении специального учёта юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»).
Они вступают в силу с 1 марта 2027 года:
- от постановки на учет освобождаются производители медицинских изделий, использующие драгметаллы, если изделия зарегистрированы в госреестре медицинских изделий,.
- встать на учет нужно не в течение 30 дней после регистрации, а до начала фактических операций с драгметаллами. Учет привязан к реальной деятельности, а не к дате создания компании,.
- при получении лицензии на обработку лома или скупку изделий у граждан учет происходит автоматически, но в течение 3 рабочих дней после выдачи лицензии требуется заполнить карту учета в ГИИС ДМДК (кроме уже переданных данных),
- в основания для отказа и снятия с учета добавлена неснятая судимость за преступления против государственной власти (помимо экономических). Проверка теперь касается не только самого юрлица или ИП, но и руководителей, учредителей и бенефициаров. Также отказ последует, если в карте учета нет пояснений к кодам ОКВЭД о планируемых операциях (при отсутствии самих кодов),
- пунктом 10 закреплено, что сведения, которые автоматически подгружаются в ГИИС ДМДК из других ГИС (например, из ЕГРЮЛ), не требуют ручного обновления,
- раньше организация снималась с учета полностью. Теперь решение может касаться только конкретного вида деятельности. При исключении из реестра ломбардов, утрате права на аффинаж, аннулировании лицензии на обработку лома или скупку, а также при прекращении аккредитации на анализы учет по другим операциям сохраняется,
- решение о снятии с учета принимается за 2 рабочих дня (вместо 3), для отдельных видов деятельности от 1 до 5 дней. Сроки приостановления также зафиксированы: для большинства случаев 5 рабочих дней, для связанных с лицензиями и аккредитацией 1 день,
- добавлено: включение в «террористические» списки руководителей, учредителей или бенефициаров; приостановление аккредитации или лицензий; а также факты неосуществления деятельности по заявленному адресу (ранее это было основанием для снятия).
Изменяемые правила ужесточают контроль за добросовестностью участников оборота ДМДК, но упрощают административные процедуры.
Текст постановления:
