31 августа 2026 года Банк России опубликовал «Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за период за июль 2026 года.
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ о:
- заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ,
- докладе УНП ООН «Взаимосвязанная криминальная экосистема: оценка угроз, исходящих от транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии»,
- отчёте о прогрессе Румынии,
- отчёте взаимной оценки Армении,
- документе ФАТФ «Целевой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов»,
- отчёте ФАТФ «О децентрализованных финансах (DeFi)»,
- мерах Министерства юстиции США к Eagle Bancorp, Inc. (EagleBank),
- мерах Центрального банка Нидерландов в отношении AB AMRO Bank N.V.,
- предлагаемых ФРС США изменениях в требования к программам ПОД/ФТ для банков,
- руководстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ для застройщиков недвижимости в Сингапуре,
- руководстве FIN-FSA Финляндии по выявлению, оценке и снижению рисков ФТ,
- мерах Федерального уголовного суда Швейцарии в отношении банка Lombard Odier,
- наделении SEC Шри-Ланки полномочиями регулятора в сфере ВА и ПУВА,
- докладе FSA Японии «Инициативы и вызовы в сфере ПОД/ФТ и борьбы с финансовыми преступлениями».
4 июля 2026 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым введен новый правовой институт договора жилищных сбережений, посредством которого кредитными организациями будет обеспечиваться:
- накопление долгосрочных сбережений граждан для улучшения жилищных условий.
В связи с этим действие положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установленных в отношении договоров банковского счета (вклада), распространено на договоры жилищных сбережений.
Федеральный закон № 230-ФЗ вступает в силу с 1 января 2027 года.
Текст обзора:
