18 августа 2026 года скорректированы требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Это относится к ПВК разрабатываемым:
- адвокатами,
- доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,
- исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда),
- лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
- лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула),
- лицами, организующими деятельность майнинг-пула,
- нотариусами,
- аудиторскими организациями,
- индивидуальными аудиторами,
а также организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- лизинговые компании,
- сектор ДМДК и ювелиры,
- риэлторы,
- факторинговые компании,
- организаторы игр и лотерей,
- другие.
Организации и индивидуальные предприниматели, на которые распространяются требования, утверждены:
- Постановлением Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157,
- Постановлением Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180.
Эти организации должны включить меры по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга и его использования в структуру ПВК, если это не было предусмотрено ранее.
Новая редакция вышеуказанных постановлений скорректирована Постановлением Правительства № 1020 (подробнее), которое:
- вступило в силу с 18 августа 2026 года,
- за исключением отдельных положений, для которых установлена дата вступления в силу 9 февраля 2027 года.
По требованиям об организации доступа к личному кабинету Росфинмониторинга вышеуказанным субъектам необходимо до 18 сентября 2026 года:
- привести ПВК в соответствие с требованиями,
- обучить ответственных сотрудников,
- провести оформление факта обучения.
