Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 14 июня 2022 г.
В рамках предстоящего заседания будут рассмотрены:
- результаты управления рисками ОД/ФТ в связи с введением односторонних санкционных мер в отношении Российской Федерации недружественными странами,
- предварительные отчеты о проведении национальной оценки рисков,
- согласование методики оценки рисков, связанных с обходом, нарушением, отсутствием имплементации целевых финансовых санкций в сфере ФРОМУ,
- усиление контроля над функционированием иностранных поставщиков платежных услуг.
Источник: РФМ