С 19 по 20 августа 2026 года в г. Алматы (Республика Казахстан) прошел Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по ПОД/ФТ, посвященном рискам и угрозам будущего в антиотмывочной сфере.
Сотрудники Росфинмониторинга выступили на нем:
- Ольга Чичерюкина,
- Иван Анисимов,
- Илья Пегасов,
- Владислав Генералов.
Мероприятие проходило с участием около 100 делегатов из государств – членов и наблюдателей ЕАГ, в том числе представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и других профильных ведомств.
Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о практике выявления дропов и наиболее распространённых схемах предикатных преступлений с использованием банковских карт подставных лиц. Рассмотрена одна из последних выявленных схем с участием дропов, где предлогом для совершения операций выступали договора купли-продажи недвижимости.
Выступающие обратили внимание на использование виртуальных терминалов в схемах расчетов для обеспечения деятельности нелегальных онлайн-казино.
В докладах рассмотрена проблематика применения современных технологий для финансирования терроризма.
Во взаимодействии с государствами-членами ЕАГ российская сторона в рамках профильной исследовательской работы определяет перечень игровых сервисов, наиболее часто используемых террористическими организациями. Отмечено, что картография может представлять практический интерес для стран региона при формировании собственных индикаторов риска для поднадзорных субъектов.
Делегаты также поделились опытом выявления ИИ-технологий, игровых валют, гейминга в антиотмывочной сфере.
Представлены подходы по выявлению рисков киберпреступлений с использованием технологических возможностей информационной системы Международного центра оценки рисков отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР), практики оценки трансграничных маршрутов движения денежных средств и меры по минимизации выявленных рисков на наднациональном уровне.
Подчеркнута важность дальнейшего развития международного сотрудничества для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем стран СНГ и пресечения трансграничной преступности в Евразийском регионе.
В рамках форума прошли тематические сессии:
- «Искусственный интеллект и иные прорывные технологии: угрозы и возможности для финансовой разведки и правоохранительной деятельности»,
- «Дропы» в преступных схемах: типологии, уязвимости и трансграничные риски»,
- «Гемблинг, гейминг и виртуальные активы: новые риски ОД/ФТ»,
- «Противодействие преступности в цифровой среде: право, практика, новые вызовы».
Участники обсудили вопросы, связанные с типологическими проектами ЕАГ и предложения по совершенствованию практики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Источник и фото: РФМ
