Росфинмониторинг обсуждает изменения по идентификации

11 августа 2026 года опубликован для общественного обсуждения проект приказа Росфинмониторинга.

Он вносит изменения в приказ №74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

Изменения, предполагаемые к внесению в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»:

1. В Требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев:

а) сноску 1 к пункту 17 изложить в следующей редакции:

«¹ Подпункт «в» пункта 8 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2025 г. № 1157 (далее – требования к ПВК № 1157), и подпункт «в» пункта 10 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. № 1180 (далее – требования к ПВК № 1180).»;

б) в сноске 2 к пункту 21 цифры «667» заменить цифрами «1157»;

г) в пункте 23:

в абзаце первом цифры «667» заменить цифрами «1157»;

в абзаце втором цифры «1188» заменить цифрами «1180».

2. В приложении № 1:

• подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.»;

б) в пункте 4 слова «установлению, при идентификации выгодоприобретателей – физических лиц и бенефициарных владельцев» заменить словами «установлению при идентификации выгодоприобретателей – физических лиц и бенефициарных владельцев,».

3. В приложении № 2:

а) в наименовании слова «, лицами, указанными в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,» заменить словом «или»;

б) абзац «в» подпункта 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«в) адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, для юридических лиц, зарегистрированных
в соответствии с законодательством иностранного государства, – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.»;

в) в пункте 2

в абзаце «к» подпункта 2.5 слова «предусмотренный статьей 7 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заменить словами «ведение которого осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 54 Федерального закона от 4 августа 2026 г. № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»;»;

абзац «л» подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«л) включении в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 54 Федерального закона от 4 августа 2026 г. № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»;»;

абзац «н» подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«н) включении в реестр цифровых депозитариев, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 54 Федерального закона от 4 августа 2026 г. № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах».»;

в абзаце восьмом подпункта 2.6 цифры «667» заменить цифрами «1157», цифры 1188 заменить цифрами «1180»;

в абзаце «в» подпункта 2.7 цифры «667» заменить цифрами «1157», цифры 1188 заменить цифрами «1180»;

дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:

«2.9. Сведения об ином адресе клиента – юридического лица, иного органа или лица, уполномоченного выступать от имени такого клиента в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, отличающийся от адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц (если организация, индивидуальный предприниматель или лицо, указанное в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона, располагает такой информацией).»;

г) в пункте 3:

слова «лицами, указанными в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона» заменить словами «индивидуальными предпринимателями»;

в абзаце втором подпункта 3.2 слова «, указанного в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона,» заменить словами «индивидуального предпринимателя»;

абзацы «в» и «д» подпункта 3.2 признать утратившими силу.