3 августа 2026 года на Банк России опубликовал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Проектом предусматривается внесение изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Документом будет установлено:
- регулирование новых субъектов исполнения требований в сфере ПОД/ФТ (цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют), работники которых должны будут проходить подготовку, обучение и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;
- расширение перечня сотрудников некредитных финансовых организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.
Текст проекта:
