ФНС России подвела итоги деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2025 году и представила программу на 2026 год.
Документ опубликован на сайте ведомства.
«Программу проведения профилактических мероприятий на 2026 год» утвердили приказом ФНС России от 3 февраля 2026 года № ЕД-1-2/65@.
Суть программы — в мерах, которые служба планирует применять, чтобы предупреждать нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
ФНС осуществляет контроль в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, под надзором ведомства находятся 33 организатора азартных игр и операторов лотерей:
- 22 юрлица — организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
- 8 юрлиц — организаторы азартных игр в игорных зонах;
- 3 юрлица — операторы лотереи.
Деятельность:
- 4 контролируемых лиц относится к умеренному уровню риска,
- 29 — к низкому уровню риска.
В 2025 году в отношении трех юрлиц под надзором за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ налоговые органы возбудили административные производства, поводом для которых послужила информация от Росфинмониторинга, выдали предупреждения.
В рамках реализации программы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в нынешнем году ФНС намерена обеспечить:
- предупреждение нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, организаторами азартных игр, операторами лотерей;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям законодательства в этой сфере;
- снизить административную нагрузку на контролируемых лиц и уменьшить количество контрольных мероприятий со стороны территориальных налоговых органов.
Главными задачами на 2026 год служба видит:
- формирование понимания требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у организаторов азартных игр и операторов лотерей,
- недопущение случаев неисполнения ими требований в рамках законодательства,
- повышение уровня вовлеченности контролируемых лиц в антиотмывочную систему для снижения рисков.
