27 июля 2026 года на площадке Совета комплаенс состоялась встреча представителей Росфинмониторинга с сотрудниками Роскомнадзора и комплаенс-подразделений крупнейших операторов связи.
Рассмотрены способы применения инфраструктуры сотовых операторов для обеспечения расчетов в противоправной деятельности, а также меры по пресечению подобных практик.
Участники обсудили возможности выявления сомнительных транзакций и минимизации рисков использования сервисов «мобильной коммерции» для совершения подозрительных переводов, а также результаты применения типологии легализации денежных средств с использованием лицевых счетов абонентов.
По итогам дискуссии сформулированы дополнительные критерии выявления подозрительной деятельности абонентов, а также подходы к обогащению представляемых в Службу сведений, которые будут доведены до всех участников отрасли.
Источник и фото: РФМ
