14 июля 2026 года Банк России направил в личные кабинеты поднадзорных организаций разъяснения о порядке уведомления о назначении, освобождении или временном исполнении обязанностей специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ.
Важное изменение:
- отмена обязательной скан-копии уведомления.
При заполнении структурированной информации в личном кабинете (процедуры № 1220 или № 1221) отдельный скан или бумажное уведомление теперь не требуются.
Остальные документы остаются обязательными:
- приказ о назначении/освобождении СДЛ,
- документы об оформлении ВРИО СДЛ,
- подтверждение соответствия кандидата квалификационным требованиям,
- копия паспорта, если она ранее не направлялась.
Банк России подчеркивает:
- ответственность за полноту и корректность заполнения форм лежит полностью на организации.
При этом ошибки могут повлечь отказ во внесении сведений в реестр.
Хотя письмо носит информационный характер, но его положения обязательны к применению.
Целесообразно актуализировать внутренние регламенты и проверять комплектность документов перед подачей.
