13 июля 2026 года Федеральная пробирная палата опубликовала список участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по ПОД/ФТ.
Напоминаем, что контрольные мероприятия в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависят от присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований законодательства для уровня риска:
- повышенного — плановая проверка в виде документарной или выездной проверки,
- умеренного — информирование,
- низкого — контрольные мероприятия не проводятся.
Текст списка:
Список-участников-рынка-с-уровнями-риска-по-ПОД-ФТ-13.07.2026
Источник: ФПП
