8 июля 2026 года опубликован «Отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2025 год».
Документ включает тематические блоки:
- ключевые риски и угрозы в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
- выработка государственной политики и нормативно — правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- надзорная деятельность;
- противодействие правонарушениям на финансовом рынке;
- предупреждение коррупции и снижение рисков в бюджетной сфере;
- противодействие незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов;
- противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности;
- международное сотрудничество;
- кадры и обучение.
По результатам мониторинга в число ключевых угроз и рисков вошли:
- транснациональная мошенническая деятельность,
- хищение бюджетных средств и коррупционные проявления,
- незаконный оборот наркотиков,
- деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований.
В антиотмывочный контур в 2025 году вошли:
- более 800 субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу,
- 3,1 тыс. иных субъектов первичного финансового мониторинга.
Также за 2025 год в:
- 1,2 раза увеличилось количество банков, информирующих об операциях дропов (количество таких сообщений выросло в 2,8 раза).
- 1,5 раза возросло количество кредитных организаций, сообщающих о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты.
Статистику мы представили в материале ранее.
Текст отчета:
