9 июля 2026 года в Росфинмониторинге состоялось экспертное заседание МВК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании председательствовал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Глава ведомства отметил важность координации усилий профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.
С докладами выступили сотрудники:
- Росфинмониторинга,
- Федеральной пробирной палаты,
- Генпрокуратуры России.
Заместитель начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Семенов доложил о предварительных итогах национальной оценки рисков ОД/ФТ. До сведения ведомств доведена информация о предстоящих мероприятиях и сроках их проведения.
Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев выступил с докладом о проведенных мероприятиях по снижению рисков в антиотмывочной сфере в поднадзорных секторах, в том числе о реализации плана мероприятий по результатам секторальных оценок рисков в 2023 – 2025 годах.
В своем выступлении представитель Генпрокуратуры России Алексей Фомичев обратился к вопросам обеспечения прозрачности юридических лиц и юридических образований, а также получения компетентными органами сведений о бенефициарных владельцах. Отмечена важность выработки мер по противодействию использованию юридических лиц в отмывании преступных доходов.
Были представлены:
- итоги национальной оценки рисков ОД/ФТ,
- информация о предстоящих мероприятиях,
- сроки их проведения.
Также участники:
- подвели итоги проведенных мероприятий по снижению рисков в антиотмывочной сфере в поднадзорных секторах и реализации плана мероприятий по результатам секторальных оценок рисков в 2023–2025 годах;
- обсудили вопросы:
- обеспечения прозрачности юридических лиц и юридических образований;
- получения компетентными органами сведений о бенефициарных владельцах.
Участники отметили важность выработки мер по противодействию использованию юридических лиц в отмывании преступных доходов.
На заседании комиссии обратили внимание на:
- важность дальнейшего развития международного сотрудничества,
- подготовку к 45-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и другим профильным мероприятиям.
Источник и фото: РФМ
