ФАТФ опубликовала доклад о необходимости совместной работы властей и частного сектора по борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ в эпоху развития цифровизации и с учетом скорости и сложности трансграничных транзакций.
Документ представлен на сайте группы.
Представленный обзор рассматривает вопрос о том, как государственно-частные партнерства (ГЧП) и другие механизмы обмена информацией могут помочь юрисдикциям:
- быстро выявлять,
- анализировать,
- пресекать
финансовые преступления.
Обозначены существующие в мире 84 государственно-частных партнерства, которые являются постоянными эффективными инструментами для ПОД/ФТ/ФРОМУ с надежной правовой основой, четким управлением и технологическими инновациями.
«Чтобы стимулировать принятие и укрепление ГЧП, ФАТФ представляет ко вниманию различные модели, используемые во всем мире, и подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества с финансовыми учреждениями, поставщиками услуг виртуальных активов, нефинансовыми секторами и нетрадиционными заинтересованными сторонами, учитывая масштабный рост мошенничества во всем мире», —
отметила ФАТФ.
В отчете ФАТФ говорится, что:
- более 75% юрисдикций используют государственно-частные партнерства для обмена стратегической информацией,
- 55-66% юрисдикций — для оперативного обмена информацией о подозрительных показателях отчетов о транзакциях, должной осмотрительности клиентов или данных в рамках системы «знай своего клиента».
В документе:
- изложены ключевые инновации, используемые для улучшения обмена информацией, включая зашифрованные платформы, и возможность участия заинтересованных сторон, таких как операторы связи и цифровые платформы,
- определены инструменты и технологии, которые позволяют достичь баланса между операционной эффективностью и соблюдением обязательств по защите данных и конфиденциальности и по правам человека.
