8 июля 2026 года Росфинмониторинг опубликовал отчет о работе за 2025 год, документ доступен на официальном сайте ведомства.
В число ключевых угроз и рисков вошли:
- транснациональная мошенническая деятельность,
- хищение бюджетных средств и коррупционные проявления,
- незаконный оборот наркотиков,
- деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований.
Отчет включает тематические блоки:
- ключевые риски и угрозы в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
- выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- надзорная деятельность;
- противодействие правонарушениям на финансовом рынке;
- предупреждение коррупции и снижение рисков в бюджетной сфере;
- противодействие незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов;
- противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности;
- международное сотрудничество;
- кадры и обучение.
В кредитно-финансовой сфере в 2025 году сотрудники Росфинмониторинга:
- провели более 4,3 тыс. финансовых расследований;
- в отношении 100 тыс. физических и юридических лиц.
Правоохранительные органы возбудили около 1,4 тыс. уголовных дел с использованием материалов ведомства.
«В 2025 году ликвидировано семь «теневых» площадок с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников. Также на основе материалов Росфинмониторинга возбуждено 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров, выявлены схемы легализации преступных доходов на общую сумму 2,7 млрд рублей», —
сообщило ведомство.
С использованием материалов Росфинмониторинга удалось:
- пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму около 44 млрд рублей,
- предотвратить от возможного хищения свыше 25 млрд рублей,
- возместить в федеральный бюджет более 60 млрд рублей,
- возбудить свыше 1,5 тыс. уголовных дел.
В ведомстве отмечают повышение эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере.
Объем бюджетных средств, проходящий через счета исполнителей, осуществлявших подозрительные финансовые операции, сократился на 30%, число таких исполнителей — на 22%.
В рамках работы по минимизации рисков при расходовании средств государственного оборонного заказа Росфинмониторинг направил более 2,3 тыс. материалов в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2025 году.
В итоге было возбуждено более 190 уголовных дел, сохранено от возможного хищения свыше 12 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 2,6 млрд рублей.
«В антиотмывочный контур в 2025 году вошли более 800 субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу, и 3,1 тыс. иных субъектов первичного финансового мониторинга. В 1,2 раза увеличилось количество банков, информирующих об операциях «дропов» (количество таких сообщений выросло в 2,8 раза). В 1,5 раза возросло количество кредитных организаций, сообщающих о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты», —
заявил РФМ.
По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 2025 году было проведено более 2,8 тыс. финансовых расследований, в том числе:
- 160 — в отношении организованных групп.
С использованием материалов ведомства правоохранители возбудили более 260 уголовных дел, в том числе:
- свыше 130 из них — по ст. 174.1 УК РФ.
Наиболее распространенной схемой преступной деятельности стал бесконтактный сбыт наркотических средств через интернет-магазины с использованием тайников-закладок.
При этом расчеты осуществлялись посредством банковских карт, эмитированных на имя третьих лиц («дропов») и криптокошельков.
«Развивается международное сотрудничество с партнерами в рамках глобальной сети FATF, ЕАГ и других региональных групп по типу FATF, а также СРПФР, ШОС, БРИКС и других. Профильный обмен информацией проходит с 59 странами, более 30 двусторонних встреч проведено в прошлом году в очном и дистанционном форматах», —
сообщили в Росфинмониторинге.
