29 июня 2026 года секретариат ЕАГ опубликовал отчеты о прогрессе Республик Казахстан и Туркменистан.
Казахстан
По итогам завершения процедуры ФАТФ по анализу качества и соответствия на сайтах ЕАГ и ФАТФ опубликован первый Отчет о прогрессе Республики Казахстан в рамках стандартного мониторинга с пересмотром рейтингов технического соответствия.
Документ был утвержден Пленарным заседанием ЕАГ в мае 2026 года.
В отчете отражен прогресс, достигнутый Республикой Казахстан после утверждения отчета взаимной оценки в июне 2023 года. В частности, представлен анализ ключевых изменений законодательной и институциональной базы, а также мер, принятых страной в целях дальнейшего совершенствования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по ряду Рекомендаций ФАТФ.
Оценка прогресса Республики Казахстан проводилась экспертами из Российской Федерации и Республики Узбекистан.
По итогам рассмотрения отчета рейтинги Республики Казахстан по четырем Рекомендациям ФАТФ (Р.6, Р.7, Р.24 и Р.26) повышены до уровня «Значительно соответствует».
Рейтинг по Рекомендации 28 сохранен на уровне «Частично соответствует».
Таким образом на сегодняшний день Республика Казахстан имеет рейтинги «Соответствует» или «Значительно соответствует» по 37 из 40 Рекомендаций ФАТФ.
Республика Казахстан продолжит находиться в режиме стандартного мониторинга с учетом рейтингов технического соответствия и эффективности, присвоенных по итогам взаимной оценки.
Текст:
1st_Regular_FUR_of_Kazakhstan_rus
Туркменистан
По итогам завершения процедуры ФАТФ по анализу качества и соответствия на сайтах ЕАГ и ФАТФ опубликован третий Отчет о прогрессе Туркменистана в рамках усиленного мониторинга с пересмотром рейтингов технического соответствия. Документ был утвержден Пленарным заседанием ЕАГ в мае 2026 года.
В отчете отражен прогресс, достигнутый Туркменистаном после утверждения отчета взаимной оценки в июне 2023 года. В частности, представлен анализ ключевых изменений законодательной и институциональной базы, а также мер, принятых страной в целях дальнейшего совершенствования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по ряду Рекомендаций ФАТФ.
Оценка прогресса Туркменистана проводилась экспертами из Республики Беларусь и Республики Казахстан.
По итогам рассмотрения отчета рейтинги Туркменистана по двум Рекомендациям ФАТФ (Р.12 и Р.26) повышены до уровня «Значительно соответствует».
Рейтинг по Рекомендации 28 сохранен на уровне «Частично соответствует».
С учетом 3-го Отчета о прогрессе Туркменистан имеет рейтинги «Соответствует» или «Значительно соответствует» по 29 из 40 Рекомендаций ФАТФ.
Туркменистан продолжит находиться в режиме усиленного мониторинга с учетом рейтингов технического соответствия и эффективности, присвоенных по итогам взаимной оценки.
Текст отчета:
