26 июня 2026 года стало известно, что на Камчатке четырех человек заподозрили в отмывании сотен миллионов рублей.
Следственными органами СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 4 членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения:
- п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
В период с 1 января 2019 года по 16 февраля 2025 года организованная преступная группа, в состав которой вошли 4 участника, совершила хищения денежных средств путем обмана на сумму свыше 1 миллиарда рублей, которые поступали на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Затем, осознавая, что похищенные денежные средства не могли длительное время находиться на счетах фирм-«однодневок» и подконтрольных организаций ввиду отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности, участники группы, используя служебное положение одного из членов группы, в целях легализации похищенного с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных организациях:
- совершили более 1 тысячи незаконных финансовых операций на сумму более 443 миллионов рублей,
- заключили 3 сделки на общую сумму свыше 269 миллионов рублей,
всего легализовав таким образом более 712 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России.
