В показатель риск-оценки в Личном кабинете Росфинмониторинга «Организация внутреннего контроля» включен новый критерий «Заполнение учетных данных профиля».
Это касается субъектов ФЗ-115, непосредственно поднадзорных Росфинмониторингу.
В состав вошли такие субъекты как, например:
- риелторы (организаций и ИП),
- лизинговые компании,
- факторинговые компании.
При оценке рисков будет учитываться насколько полно и корректно заполнены все разделы профиля в Личном кабинете РФМ.
Речь идет об актуальности сведений о:
- самой организации,
- ее руководителях,
- СДЛ,
- видах деятельности и кодах ОКВЭД,
- действующих ПВК по ПОД/ФТ,
- контактных данных,
- других реквизитах, предусмотренных формой учетной записи.
Дополнительным фактором, повышающим индикатор риска будет являться неполное или несвоевременное заполнение профиля.
Есть вероятность, что это может повлиять на вероятность включения организации в план контрольных мероприятий на ближайший период.
Рекомендуем проверить заполнение учетных данных в профиле ЛК на полноту и корректность.
