17 июня 2026 года опубликован проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», запросов в электронной форме, в том числе формата и структуры таких запросов, Особенностей формирования электронных сообщений при представлении указанными лицами имеющейся у них информации об операциях и сделках клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, о совершенных исполнительных надписях и удостоверенных медиативных соглашениях по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу, включающих требования к их формату и структуре, а также формата, структуры, порядка формирования и направления квитанций о получении или отказе в приеме указанными лицами запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу и квитанций о получении или отказе в приеме Федеральной службой по финансовому мониторингу информации, представляемой данными лицами по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам» стало основанием для создания приказа.
Проектом утверждаются:
- особенности направления и формирования Федеральной службой по финансовому мониторингу лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», запросов в электронной форме;
- формат, структура, порядок формирования и направления квитанций о получении или отказе в приеме лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
Приказ вступит в силу по истечении 180 дней, следующих за днем его официального опубликования.
Поскольку это проект (то есть он ещё может измениться в ходе обсуждений), советуем при изучении обращать внимание на приложения: именно там зафиксированы детальные схемы форматов (например, какие именно поля должны быть в запросе или в сообщении), а также примеры шаблонов квитанций.
Это в последующем поможет избежать ошибок при внедрении новых правил по:
- особенностям направления Федеральной службой по финансовому мониторингу лицам, указанным в пункте 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», запросов в электронной форме, в том числе формат и структура таких запросов,
- особенностям формирования электронных сообщений при представлении лицами, указанными в пункте 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», имеющейся у них информации об операциях и сделках клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, о совершенных исполнительных надписях и удостоверенных медиативных соглашениях по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу, включающие требования к их форматуи структуре,
- формату, структуре, порядке формирования и направления квитанций о получении или отказе в приеме лицами, указанными в пункте 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу и квитанций о получении или отказе в приеме Федеральной службой по финансовому мониторингу информации, представляемой данными лицами по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Текст проекта:
