18 июня 2026 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение «О работе с лицами, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».
Текст сообщения ниже:
С 14 июня вступили в силу изменения статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ1, связанные с уточнением режима принятия мер в виде замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень Т/Э), либо в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято соответствующее решение (Решение МКО), а также приостановления операций указанных лиц.
Так, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальные предприниматели (далее – организации и ИП), а также лица, поименованные в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ2, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента незамедлительно, но не позднее 24 часов (ранее – не позднее одного рабочего дня) со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении его в Перечень Т/Э или Решение МКО.
Срок на применение мер по замораживанию в отношении организаций или физических лиц, включенных в перечни лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН3, не изменился – указанные меры должны применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения.
Также для кредитных организаций установлена обязанность при получении от Росфинмониторинга информации о нахождении в розыске физического лица, включенного в Перечень Т/Э, приостанавливать4 до завершения розыска данного физического лица:
— операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение заработной платы или иного дохода, а также операции, направленные на расходование заработной платы или иного дохода в пределах МРОТ5;
— операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации6.
Указанная мера не распространяется на операции, направленные на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица.
Обращаем внимание организаций, ИП, а также лиц, поименованных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, на необходимость неукоснительного исполнения требований национального антиотмывочного законодательства в части работы с лицами, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию), и своевременного принятия установленных заградительных мер.
| 1 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ).
2 За исключением аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, не оказывающих юридические или бухгалтерские услуги. 3 Перечень организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН. 4 Пункт 10.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. 5 Подпункт 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ. 6 Подпункт 2 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ. |
