17 июня 2026 года Росфинмониторинг проинформировал, что на официальном сайте Росфинмониторинга и в личных кабинетах субъектов в разделе «Информация Росфинмониторинга» размещена актуализированная «Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Обращается внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований национального антиотмывочного законодательства, уделяя особое внимание процедурам:
- надлежащей проверки клиентов,
- оценки риска совершения клиентом подозрительных операций,
- своевременного применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, принадлежащих лицам, причастным к терроризму, экстремизму и распространению оружия массового уничтожения,
- выявления и представления в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях.
Текст памятки:
Источник: РФМ
