10 июня 2026 года в Грузии правоохранители из нескольких стран задержали двух мужчин, подозреваемых в администрировании платформы AudiA6.
По мнению правоохранителей через этот сервис отмыли 10 333 биткоинов на $390 млн.
Задержание произошло в Аджарии. В операции участвовали:
- полиция и прокуратуры Грузии,
- Секретная служба США,
- Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши,
- европейское отделение Интерпола.
Около 100 следователей и оперативников провели обыски в домах и офисах подозреваемых.
Они изъяли электронные устройства и документы.
Правоохранители также арестовали:
- банковские счета,
- 173 автомобиля,
- недвижимость.
Следствие считает, что это имущество могло быть приобретено на деньги, полученные преступным путем.
Чуть позже Министерство юстиции США раскрыло личности задержанных:
- гражданин России Александр Леденев,
- гражданин Украины Руслан Ткачук.
Американские власти считают их создателями и главными операторами AudiA6.
По версии следствия, платформа AudiA6 ( а также Ткачук и Леденев) с 2021 года:
- предоставляла киберпреступникам услуги по сокрытию происхождения цифровых активов и затруднению отслеживания транзакций,
- 393 BTC стоимостью более $19 млн поступили на платформу напрямую с адресов, связанных с даркнет-рынками, хакерскими группировками и программами-вымогателями,
- остальная часть средств прошла через сеть промежуточных криптокошельков, затруднив отслеживание происхождения активов,
- управляли форумом Dark2Web, который использовался для рекламы нелегальных услуг и поиска клиентов среди киберпреступников из разных стран.
Следствие вышло на подозреваемых после задержания в Польше в сентябре 2025 года гражданина Украины, который, по версии следствия, помогал AudiA6 обналичивать средства. Анализ изъятых у задержанного устройств навел на проживавших в Батуми Леденева и Ткачука.
В:
- США против Леденева и Ткачука выдвинули обвинения в сговоре с целью отмывания денег и потребовали экстрадиции. Следственная служба Министерства финансов страны сообщила, что подозреваемые могли перевести через нелегальные схемы более $30 млн. (по американскому законодательству мужчинам может грозить до 20 лет лишения свободы).
- Грузии их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере и киберпреступлениях. Ранее в Грузии задержали пятерых граждан России по делу об отмывании денег через криптовалюту (по этим статьям предусмотрено наказание от 9 до 12 лет лишения свободы).
