11 июня 2026 года в Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводила денежные средства через сеть подконтрольных фирм.
В период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12 % с каждой операции.
По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Задержаны:
- предполагаемый организатор схемы — учредитель коммерческих организаций,
- соорганизатор, который координировал деятельность группы,
- двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств.
Из них один находится под домашним арестом, а ещё троих отпустили под запрет определённых действий.
Во время обысков изъяты:
- банковские карты,
- печати фиктивных организаций,
- компьютерная техника,
- мобильные телефоны,
- электронные носители информации,
- другие предметы.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.
Источник: РФМ
