Банк России опубликовал «Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» за апрель 2026 года.
В состав материалов вошли:
Новости ФАТФ об отчёте взаимной оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Италии,
- Австрии.
Новости стран мира о (об):
- усилении регулирования сектора ПУВА в сфере ПОД/ФТ в Австралии,
- подготовке FinCEN проекта нормативного акта, предусматривающего изменение требований к ПВК финансовых учреждений и модернизацию механизма надзора за банками,
- подготовке FinCEN и OFAC совместного проекта нормативного акта, определяющего требования к ПВК лицензированных эмитентов платежных стейблкоинов и соблюдения санкций,
- внедрении единой национальной цифровой платформы «Знай своего клиента» в ОАЭ,
- отчёте о результатах деятельности FINMA в 2025 году,
- мерах надзорного органа Франции к американской финансовой компании MoneyGram International SA (MoneyGram),
- применении Еврокомиссией мер в отношении ряда стран-членов ЕС,
- докладе Европола об оценке угроз, связанных с организованной преступностью в сети Интернет.
Текст обзора:
