Росфинмониторинг готовит проект постановления правительства, которое закрепит обязанность поднадзорных субъектов и субъектов статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ иметь доступ к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.
Этот документ станет частью системы мер по организации внутреннего контроля.
Впервые Личный кабинет Росфинмониторинга был введен в систему внутреннего контроля по 115-ФЗ Федеральным законом № 462-ФЗ, а до этого в антиотмывочном законодательстве не было прямой нормы, обязывающей организации использовать ЛК РФМ.
Новое Постановление Правительства РФ может устранить этот пробел.
Нормативно обязаны будут внедрить работу с ЛК:
- организации и ИП, работающие с денежными средствами или иным имуществом (иные субъекты ФЗ-115),
- адвокаты, нотариусы и аудиторы, майнеры цифровой валюты и организаторы майнинг-пулов,
- лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги,
- доверительные собственники и управляющие иностранных структур без образования юридического лица.
Из правил убираются устаревшие нормы о взаимодействии с клиентами при отдельных операциях.
Так как закон также расширяет возможности для физических лиц, включенных в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму, которым разрешат совершать операции через специальные банковские счета. Информацию об этих счетах получат только кредитные организации и Банк России.
Ранее Росфинмониторинг разместил памятку для субъектов статьи 7.1 закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, которая систематизирует требования к:
- внутреннему контролю,
- идентификации клиентов,
- оценке рисков,
- работе через личный кабинет,
- передаче информации.
Адресаты памятки:
- адвокаты,
- нотариусы,
- доверительные собственники иностранных структур без образования юридического лица,
- исполнительные органы личных фондов,
- лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,
- аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
- лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты,
- участники майнинг-пулов,
- организаторы деятельности майнинг-пула при распределении полученной цифровой валюты.
Ответственный за разработку Павлов Александр Викторович
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений pavlovav@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-01
Дополнительный адрес электронной почты pavlovav@fedsfm.ru
Дата начала общественного обсуждения 4 июня 2026
Дата окончания общественного обсуждения 19 июня 2026
Вы можете принять участие в обсуждении.
