25 мая 2026 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 8 апреля 2026 г. № 68 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как мы писали ранее, документом в перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться антиотмывочные меры, включены:
- договор инвестиционного товарищества,
- соглашение о присоединении к договору инвестиционного товарищества,
- акцепт безотзывной оферты, в результате которого договор возмездного отчуждения ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью признается заключенным.
Росфинмониторинг обращает внимание нотариусов на необходимость корректировки системы внутреннего контроля, в том числе актуализации правил внутреннего контроля не позднее 25 июня 2026 г.
Также организациями и ИП, поднадзорными Росфинмониторингу, до 25 июня 2026 года:
- в случае необходимости (по структуре документа) ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями;
- проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ;
- обучение оформлено соответствующим образом.
