31 мая 2026 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом».
Как мы писали ранее, он дополняет виды операций, сведения о которых должны направляться в Росфинмониторинг лизинговыми компаниями.
Это касается отдельных операций по предоставлению имущества по договору финансовой аренды-лизинга — физическому лицу.
Обязательному контролю подлежат операции, при которых:
- имущество передается физическому лицу по договору лизинга, если это же физическое лицо одновременно выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, в пределах суммы операции — от 100 тысяч рублей включительно до 1 миллиона рублей.
- физическое лицо — получатель имущества по договору лизинга — выступает представителем или поверенным другого физического лица, являющегося продавцом предмета лизинга, в пределах суммы операций от 100 тысяч рублей включительно до 1 миллиона рублей.
Сведения о них лизинговые компании должны представлять в Росфинмониторинг в период действия приказа, а точнее 730 дней (2 года) со дня его вступления в силу.
Всем лизинговым компаниям требуется:
- актуализировать ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (ввести новые виды операций обязательного контроля, порядок их выявления, признаки определения, дополнить порядок подготовки и направления сведений в РФМ),
- провести обучение сотрудников,
- оформить факт обучения.
