1 июня 2026 года стало известно, что британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии из-за подозрений в отмывании денег в Европе.
Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным трансакциям на сумму более €500 млн.
Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, из-за отсутствия идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с:
- торговлей наркотиками,
- мошенничеством,
- коррупцией.
По данным прокуратуры Брюсселя, расследование «близится к завершению».
Компания заявила, что сотрудничает с прокуратурой и отвечает на запросы, касающиеся ее операций. В заявлении подчеркивается, что подобное взаимодействие с регулирующими и правоохранительными органами является обычной практикой, и что запросы информации сами по себе не свидетельствуют о каких-либо нарушениях с ее стороны.
СПРАВКА
Wise основана в 2011 году двумя эстонскими технологическими предпринимателями:
- Кристо Кяэрманном,
- Тааветом Хинрикусом.
Они стали миллиардерами после выхода компании на Лондонскую фондовую биржу.
К 2025 году Wise перевела €200 млрд по всему миру для 19 млн клиентов, получив прибыль в размере €1,4 млрд.
После сообщений о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%.
Wise имеет более 14,8 млн клиентов по всему миру и ежемесячно обрабатывает платежи на сумму порядка $16 млрд..
В 2022 году Wise была оштрафована регулирующими органами Абу-Даби на $360 тыс. за несоблюдение требований к системам и механизмам противодействия легализации доходов от незаконной деятельности.
