25 мая 2026 года МУМЦФМ опубликовал перевод документа «Отчёт ФАТФ. Понимание и снижение рисков офшорных провайдеров услуг виртуальных активов».
Рекомендации ФАТФ признаны глобальным стандартом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Дополнительную информацию о ФАТФ можно найти на www.fatf-gafi.org.
Отчет посвящен рискам, которые создают офшорные провайдеры услуг виртуальных активов для систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
ОПУВА — это организация, которая предоставляет услуги, связанные с виртуальными активами. В некоторых юрисдикциях такие компании могут подлежать регулированию и лицензированию.
- обмен виртуальных активов на фиатные средства или между собой;
- перевод виртуальных активов между субъектами цифровых отношений;
- хранение, управление и контроль виртуальных активов;
- создание и содержание инструментов для контроля за виртуальными активами;
- предоставление услуг, связанных с выпуском или реализацией виртуальных активов.
Отчет продолжает серию материалов ФАТФ по реализации Рекомендации 15 и связан с предыдущими материалами по виртуальным активам:
- риск-ориентированному подходу,
- маршрутному правилу.
Содержание отчета по рискам ОПУВА:
1. Понимание существующей ситуации…………………………………………………………………………………………………….2
1.1. Предпосылки…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1.2. Область охвата отчета…………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1.3. Статус реализации стандартов ФАТФ…………………………………………………………………………………………………………….4
2. Характеристики, риски и надзорные проблемы, связанные с ОПУВА…………………………………………………8
2.1. Характеристики ОПУВА……………………………………………………………………………………………………………………………………….8
2.2. Уязвимости и препятствия для эффективных мер и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ……………..10
2.3. Типологии и риски………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
3. Лучшие практики……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
3.1. Выявление ОПУВА……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
3.2. Установление требований лицензирования и/или регистрации для ОПУВА………………………………26
3.3. Применение мер и иные действия по снижению рисков, связанных с ОПУВА……………………………..34
3.4. Механизмы внутренней координации………………………………………………………………………………………………………..37
3.5. Международное сотрудничество…………………………………………………………………………………………………………………..39
4. Выводы и рекомендуемые меры…………………………………………………………………………………………………………………………43
4.1. Рекомендуемые меры по снижению рисков, связанных с офшорными ПУВА……………………………….43
4.2. Для всех юрисдикций………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
4.3. Для юрисдикций учреждения…………………………………………………………………………………………………………………………43
4.4. Для принимающих юрисдикций…………………………………………………………………………………………………………………..44
4.5. Для частного сектора……………………………………………………………………………………………………………………………………….44
Ссылка на страницу документа
