За прошедшую неделю прошел ряд мероприятий с участием представителей Росфинмониторинга, где прозвучала интересная информация.
Советник нормативно-правового отдела Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Егор Овчинников выступил на заседании Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.
Мероприятие прошло в г. Санкт – Петербурге под председательством члена Комитета Государственной Думы по обороне Виктора Заварзина. Представители международных организаций, академических кругов, законодательных органов, профильных министерств и ведомств стран СНГ рассмотрели концепции проектов модельных законов.
В своем докладе Егор Овчинников рассказал о работе над концепцией изменений в модельный закон СНГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», как наднациональный акт рекомендательного характера.
Как отметил выступающий, разрабатываемые изменения должны стать полезным инструментом и определенным ориентиром для стран – участников СНГ при совершенствовании национальных законодательств для обеспечения технического соответствия Рекомендациям ФАТФ.
Предложение было поддержано на заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.
«Хотелось бы особо отметить, что командой разработчиков при проведении исследований определена необходимость не просто внесения изменений в действующий модельный закон «О ПОД/ФТ/ФРОМУ», а его полноценного переиздания с пересмотром ряда концептуальных подходов. В этой связи предлагается внести изменение в Перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2026-2028 годы», ―
сказал Овчинников.
Также сотрудник Росфинмониторинга Захар Каретников представил российский опыт минимизации рисков в секторе некоммерческих организаций (НКО) на международном семинаре в Ашхабаде (Туркменистан) в рамках 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие организовано ЕАГ совместно с Контртеррористическим управлением ООН.
Семинар посвящен вопросам имплементации обновленной рекомендации 8 ФАТФ, которая касается минимизации риска злоупотребления НКО в целях финансирования террористической деятельности. В мероприятии участвовали представители профильных министерств и ведомств, финансовых разведок стран Евразийской группы и международных организаций.
В своем докладе Захар Каретников рассказал о мерах, которые принимаются Российской Федерации по имплементации рекомендации 8 ФАТФ. В России была проведена национальная оценка рисков финансирования терроризма, по итогам которой риск использования НКО в преступных целях отнесен к группе низкого уровня.
«Среди НКО, действующих в России и подпадающих под определение ФАТФ, не выявлены организации группы высокого риска. В то же время определены НКО, которые относятся к группе среднего риска – это фонды, общественные и религиозные организации. Все остальные – в группе низкого риска», —
сказал Захар Каретников.
Выступающий проинформировал о законодательных мерах страны. Так, в России принят закон, запрещающий выступать учредителями, участниками и членами НКО лицам, чьи активы заморожены в связи с подозрениями в причастности к терроризму. Установлен четкий порядок сбора благотворительных пожертвований через специальные ящики. Теперь наличные деньги, собранные таким способом, должны быть обязательно зачислены на банковский счет организации. Банки обязаны предоставлять Минюсту России доступ к финансовым документам НКО по запросу.
Важной частью работы Росфинмониторинга остается взаимодействие с самими организациями НКО, в том числе на площадках Общественной палаты России и созданного при ней Координационный Совет по противодействию терроризму.
Совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) разработаны специальные методические рекомендации. Они помогают НКО оценивать угрозы и не допускать вовлечения своей деятельности в противоправные схемы.
В завершение выступления было отмечено, что обновленная Рекомендация 8 ФАТФ делает акцент на адресном подходе. Мониторинг должен касаться только тех НКО, которые потенциально уязвимы для рисков. Главная задача — внедрять соразмерные защитные меры, которые не препятствуют законной работе некоммерческого сектора.
Перед этим представитель Росфинмониторинга Захар Каретников принял участие в 92-м заседании Совета командующих пограничными войсками государств-участников СНГ (СКПВ) в Самарканде.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В своем докладе Каретников рассказал о деятельности подразделений финансовой разведки Содружества и возможных направлениях работы с пограничными органами при организации мероприятий по борьбе с угрозами безопасности.
«Одним из ключевых элементов преступной активности является ее финансовая составляющая. В конце прошлого года принято заявление глав наших государств о сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), где отмечены общие для наших стран угрозы безопасности. Среди них: терроризм, транснациональная преступность, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и использование преступниками новых технологий», ―
сообщил Захар Каретников.
Выступающий отметил важность консолидации общих усилий и укрепления взаимодействия стран региона и создания единых механизмов борьбы с такими угрозами.
Представитель Росфинмониторинга рассказал об инструментах финансовой разведки, которые используются для противодействия указанным угрозам. Среди таких инструментов: сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» и Международный центр оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР).
В мероприятии приняли участие сотрудники пограничных ведомств, органов отраслевого сотрудничества СНГ и Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Ранее делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе с заместителем директора ведомства Антоном Лисицыным приняла участие в работе XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходила в Нижнем Новгороде.
Антон Лисицын посетил пленарную сессию «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности», на открытии которой выступил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Рассматривались вопросы цифровой трансформации экономики, разработки и внедрения современных ИТ-решений, меры поддержки российских разработчиков и развития международного сотрудничества.
Со стороны Росфинмониторинга в деловой программе также участвовали:
- Михаил Федоров, начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга;
- Алексей Стебихов, начальник Управления эксплуатации информационных систем;
- Ольга Шевченко, советник директора Службы;
- Владислав Генералов, заместитель начальника отдела Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО.
25 мая 2026 года было заявлено, что Национальный банк Белоруссии и Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) будут развивать сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка республики (НББ).
Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны заключили в г. Ашхабаде на полях 44-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
«Документ подписали заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Илона Ледницкая и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин», —
говорится в сообщении.
Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в части надзорной деятельности в финансовой сфере.
Работа в рамках меморандума включает обмен профильной информацией, лучшими практиками надзора, результатами исследований рисков и новых схем отмывания денег, выработку совместных мер по снижению рисков и улучшению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также проведение конференций, семинаров и др.
