6 мая 2026 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод руководства ФАТФ «Кибермошенничество Цифровизация и риски отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».
Документ является результатом продолжающейся работы ФАТФ по:
- оценке рисков, возникающих в связи с цифровизацией,
- прогнозированию и повышению осведомленности о текущих и потенциальных рисках и угрозах, связанных с кибермошенничеством,
- рассмотрению необходимости дальнейших действий.
Он отражает поэтапный подход ФАТФ, направленный на выявление и разъяснение текущих рисков и уязвимостей ОД/ФТ/ФРОМУ в области новых технологий.
Документ предназначен для повышения осведомленности:
- компетентных органов,
- финансовых учреждений (ФУ),
- провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА),
- установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП),
- других заинтересованных сторон,
а также для содействия разработке эффективных регуляторных и операционных мер реагирования в рамках глобальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В нем рассматривается взаимосвязь кибермошенничества с рядом Рекомендаций ФАТФ и демонстрируется приверженность ФАТФ стимулированию обсуждения новых тем и развитию перспективного взаимодействия по данной проблематике.
Текст:
