14 мая 2026 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 08.04.2026 № 68 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Номер опубликования: 0001202605140011.
Дата опубликования: 14.05.2026.
Вступает в силу: 25.05.2026.
Документ расширяет приложение приказа РФМ от 23 декабря 2024 г. №333 и дополняет перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться меры ПОД/ФТ:
- (п.2) акцептом безотзывной оферты, в результате которого договор возмездного отчуждения ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью признается заключенным;
- (п.9) договором инвестиционного товарищества,
- (п.9) соглашением о присоединении к договору инвестиционного товарищества.
Организациями и ИП, поднадзорными Росфинмониторингу, до 25 июня 2026 года:
- в случае необходимости (по структуре документа) ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ организации или ИП должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями;
- проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ;
- обучение оформлено соответствующим образом.
Текст документа:
