30 апреля 2026 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом».
Зарегистрирован 29.04.2026 № 86277.
Номер опубликования: 0001202604300015.
Дата опубликования: 30.04.2026.
Вступает в силу: 31.05.2026.
Документом вводится режим обязательного контроля в отношении операций:
- на сумму, превышающую 100 тысяч рублей (включительно), но не более 1 миллиона рублей, в отношении операций по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга,
- по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступало представителем (поверенным) продавца имущества, являющегося предметом лизинга.
Приказ определяет, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющими сведения о данной операции, являются лизинговые компании, а также определяется период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг (730 дней с момента вступления в силу).
Лизинговые компании должны:
- ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ привести ( а также организациями и ИП, поднадзорными Росфинмониторингу в части касающейся) в соответствие с требованиями приказа РФМ №16 до 30 июня 2026 года,
- провести дополнительный инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ,
- отразить факт обучения.
Текст приказа:
