22 апреля 2026 года в Москве прошел II Практический профессиональный форум для субъектов 115-ФЗ ФИНМОНИТОР 2026 «Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ».
На форуме были рассмотрены вопросы:
- актуальные тренды регулирования и идентификации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- изменения и развитие технологий ПОД/ФТ и идентификации;
- блокирующие аспекты ПОД/ФТ и репутация финансовой организации;
- криптокомплаенс и цифровые активы как тренд года;
- изменения ПВК и регламентов для НФО в 2026 году;
- уголовная и административная практика в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- интеграция процессов ПОД/ФТ и технологий автоматизации.
С докладами на темы выступили:
- «Государственная инфраструктура идентификации сегодня и завтра» Александр Смирнов, заместитель директора Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России,
- «Перспектива взаимодействия ЕБС с организациями финансового сектора» Максим Охалов, руководитель направления ЕБС АО «ЦБТ»,
- «Острые углы 2026: блокировки, уголовная практика и репутация» Владимир Балакин, президент Национальной Ассоциации Комплаенса,
- «Актуальные вопросы организации операторами по приему платежей внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ» Светлана Варакина, начальник отдела Управления организации деятельности Центров финансового мониторинга и валютного контроля Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России,
- «Основные тренды в процессах автоматизации ПОД/ФТ» Елена Куприянова, компания Глоубайт,
- «Практика использования ИИ на пути клиента для минимизации комплаенс-риска» Наталья Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам АО Альфа-Банк,
- «Актуальные типологии подозрительных операций в регулируемой индустрии развлечений: от выявления к эффективному противодействию» Татьяна Санжиева, руководитель Службы финансового мониторинга ЕДИНЫЙ ЦУПИС,
- «Практика внедрения требований ПОД/ФТ в корпоративные системы банка: BI-driven подход как инструмент автоматизированной поддержки выявления и пресечения схем P2P-дропов» Татьяна Минеева, начальник управления администрирования систем по борьбе с ОД/ФТ Вайлдберриз Банка,
- «Внедрение ИИ в деятельность организации: на что обратить внимание» Александр Партин, член правления РППА,
- «Биометрия и прокторинг: перспективы применения в образовательном процессе» Павел Чеботарев, заместитель генерального директора ООО «Электронные платформы»,
- «Преодоление конфликта интересов между требованиями ПОД/ФТ и клиентооринтированнностью» Вера Янченко, СП Банк, председатель комитета АФК по ПОД/ФТ,
- «Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по закону 115-ФЗ» Сергей Юдаков, основатель «Службы экономической безопасности», автор канала «Тот самый 115-ФЗ»,
- «Методы снижения комплаенс эксцессов при работе с клиентами» Алена Орлова, направление ПОД/ФТ СКБ «Контур»,
- «Механизм успешной реабилитации юридических лиц по фактам блокировки» Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ»,
- «Путь из крипты в фиат: риски, происхождение средств и крипто-комплаенс» Владимир Лазарев, сооснователь AML Crypto,
- «Перспективы развития мониторинга криптовалютных активов в России» Алексей Юров, эксперт УНП ООН,
- «Развитие новых технологий криптокомплаенса в России» Максим Боков, директор по аналитике АО «ШАРД»,
- «Основные изменения для ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО» Дмитрий Пигильдин, эксперт УНП ООН,
- «Проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в некредитных финансовых организациях» Елена Таран, генеральный директор «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ»,
- «Субъективность надзора и неединообразие практики ПОД/ФТ: почему растут риски ответственности по 115-ФЗ» Павел Смыслов, Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ,
- «Пример учета положений ПОД/ФТ в регламентах МФО/МКК» Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ»,
- «Анализ правоприменительной практики в сфере контроля исполнения законодательства по ПОД/ФТ» Владимир Бутовский, председатель комитета ПОД/ФТ СРО ААС,
- «Балансирование на грани финансовых нарушений и преступлений» Сергей Юдаков, основатель «Службы экономической безопасности», автор канала «Тот самый 115-ФЗ»,
- «Практика рассмотрения дел по противолегализационным статьям» Дмитрий Пигильдин, эксперт УНП ООН,
- «Примеры типологических нарушений в сфере ПОД/ФТ» Александр Киселев, управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ».
Также прошли панельные дискуссии по тематике:
- «Заменят ли технологии людей в идентификации?»
- «Станут ли статьи по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ «резиновыми»?»
- «Как принятие закона о криптовалюте отразится на комплаенсе?»
- «Грозит ли нам дебанкинг?»
- «Заменит ли искусственный интеллект людей в ПОД/ФТ?»
