22 апреля 2026 года опубликован проект указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» (№ 04/15/04-26/00167418).
Документом предполагаются изменения в Положение Банка России от 15 сентября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- дополнен перечень сведений, используемый кредитной организацией при идентификации, сведениями о принятом межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных лиц, информации об их включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
- дополнена анкета юридического лица и индивидуального предпринимателя иным адресом местонахождения единоличного исполнительного органа юридического лица, иного органа или лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, информация о котором имеется у кредитной организации, отличающийся от адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц;
- Положение Банка России № 375-П заменяется Положением Банка России № 860-П.
Такие же изменения вносятся в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Новая редакция положений Банка России вступит в силу по истечении 10 дней, следующих за днем его официального опубликования.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 30 апреля 2026
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы expert@mail.cbr.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
Ответственный за разработку проекта Панов Александр Евгеньевич
Электронный адрес для отправки своих предложений panovae@mail.cbr.ru
Контактный телефон ответственного лица 8 (495) 771-43-07
Можете принять участие в обсуждении.
Текст проекта:
